证券代码：600088　股票简称：中视传媒　编号：临2007-08

　　中视传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议于2007年4月23日下午在北京梅地亚中心第二会议室召开。会议通知于2007年4月23日上午以专人送达及电子邮件的方式交公司全体董事；应到董事9位，实到董事8位；庞建董事因公务出差，委托汪文斌董事出席会议并代为行使表决权。公司第四届监事会全体成员及董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。本次会议由李建董事长主持，审议通过如下决议：

　　一、《关于确定公司第四届董事会各专业委员会成员的议案》；
　　根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第四届董事会各委员会成员如下：
　　1、战略委员会成员：李建（主任委员）、高小平、赵刚、汪文斌、徐海根、谭晓雨、赵燕士；
　　2、提名委员会成员：赵燕士（主任委员）、庞建、徐海根；
　　3、审计、薪酬与考核委员会成员：徐海根（主任委员）、庞建、陆海亮、谭晓雨、赵燕士。

　　二、《关于聘任公司总经理的议案》；
　　经董事长提名，本次会议决定续聘高小平同志担任公司总经理职务，任期三年。
　　3名独立董事对上述两项议案表示同意。

　　　　特此公告。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中视传媒股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零七年四月二十三日