证券代码：600088　股票简称：中视传媒　编号：临2007-07

　　 中视传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年4月23日下午在北京梅地亚中心第二会议室召开。会议通知于2007年4月23日上午以专人送达及电子邮件的方式交公司全体董事；应到董事9位，实到董事8位；庞建董事因公务出差，委托汪文斌董事出席会议并代为行使表决权。公司第四届监事会全体成员及董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。本次会议由召集人李建董事主持，审议通过如下决议：

　　本次会议选举李建先生为第四届董事会董事长，高小平先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。
　　同意9票，无反对或弃权票。

　　　　　　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中视传媒股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零七年四月二十三日