中视传媒股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2005-04

　　中视传媒股份有限公司第三届第十四次董事会于2005年4月1日上午在北京梅地亚中心二层会议室召开，会议通知已于2005年3月25日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。应到董事9名，实到董事9名；公司监事会全体成员及公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由高建民董事长主持，审议通过如下决议：

　　一、《公司2004年度董事会工作报告》；
同意9票，无反对或弃权票。

　　二、《公司2004年度总经理业务报告》；
同意9票，无反对或弃权票。

　　三、《公司2004年度财务决算报告》；
同意9票，无反对或弃权票。本决算报告需提交公司2004年度股东大会审议通过。

　　四、《公司2004年度利润分配预案》；
根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，公司2004年度共实现净利润11,996,067.37元，在提取10%法定盈余公积金1,199,606.74元、10%法定公益金1,199,606.74元、5%任意盈余公积金599,803.37元后，加上以前年度结转的未分配利润19,356,493.27元, 本年度可供股东分配的利润为28,353,543.79元。
公司2004年度的利润分配预案为：公司拟以2004年末总股本236,730,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配11,836,500元，剩余未分配利润16,517,043.79元结转以后年度分配。2004年度拟不进行资本公积转增股本。
　　同意9票，无反对或弃权票。本议案需提交公司2004年度股东大会审议通过。

　　五、《关于计提资产减值准备的议案》；
根据证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及有关会计准则，公司2004年度计提了如下减值准备：
公司2004年度共提取坏帐准备4,076,840.13元（其中应收帐款提取3,088,292.97元，其他应收款提取988,547.16元），以及固定资产减值准备2906.28元。
同意9票，无反对或弃权票。

　　六、《关于续聘会计师事务所的议案》；
经本次会议批准，公司拟续聘信永中和会计师事务所为中视传媒2005年报审计单位，拟支付其2005年度报酬38万元（包括子公司），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费，聘期一年，自股东大会通过之日起计。
同意9票，无反对或弃权票。本议案需提交公司2004年度股东大会审议通过。

　　七、《关于公司2005年度当年贷款总额控制在5亿元以内的议案》；
同意9票，无反对或弃权票。本议案需提交公司2004年度股东大会审议通过。

　　八、《公司2004年度报告正文及摘要》。
同意9票，无反对或弃权票。

　　召开公司2004年度股东大会的时间和审议事项另行通知。

　　特此公告。

中视传媒股份有限公司
董 事 会
二零零五年四月一日