中视传媒股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2004-26

　　中视传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2004年10月26日下午在上海公司总部会议室召开。应到董事9名，实到7名；因公务繁忙，张小毛董事委托高建民董事长、独立董事赵燕士委托独立董事徐海根出席并代为行使表决权。公司监事会全体成员、公司总会计师及董事会秘书列席会议。本次会议由高建民董事长主持，审议通过如下决议：

一、《关于公司企业管理部更名的议案》；

经本次会议研究决定，公司企业管理部更名为人力资源部，将致力于人才的开发、培训、绩效考核、薪酬福利等方面的制度修订，建立符合市场规律的人力资源配置和激励机制，以适应公司事业发展的需要。
3名独立董事表示同意。

二、《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；

3名独立董事表示同意。

三、《关于建立中视传媒年终业绩考核暂行办法的议案》；

为建立公司激励机制，提高经营管理者的积极性和创造性，经本次会议研究决定，同意公司建立年终业绩考核奖励暂行办法，对公司当年业绩进行考核，考核对象主要为部门主任以上的中高层管理团队；同意将考核中高层管理者及具体奖励数额，授权我公司总经理负责，董事会审计、薪酬与考核委员会保留事后审核的权利。
提取标准：完成董事会通过预算的净利润指标提取15%，超额完成部分提取20%。
列支渠道：年终业绩考核奖励金提取计入管理费用，并由公司代缴个人所得税。
3名独立董事表示同意。

四、《公司2004年第三季度报告全文》。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中视传媒股份有限公司
董 事 会
二零零四年十月二十六日