中视传媒股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600088 股票简称：中视股份 编号：临2004-03

　　中视传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年1月19日下午在北京梅地亚中心第三会议室召开。应到董事9位，实到董事8位；因公务繁忙，独立董事赵燕士委托赵健董事出席会议并代为行使表决权，公司第三届监事会全体成员及公司董秘卢芳列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的相关规定。会议一致通过如下决议：
　　本次会议选举吴达审先生为第三届董事会董事长，赵健先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中视传媒股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零四年一月十九日