中视传媒股份有限公司
2004年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2004-02

　　中视传媒股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年1月19日上午在北京梅地亚中心三层友谊厅召开。本次股东大会出席股东及股东代表10人，代表股份158029560股，占公司总股本的66.76%；公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由吴达审董事长主持，以记名投票表决的方式审议通过如下决议：
　　一、《关于修改﹤公司章程﹥的议案》；
　　1、 原第九十三条﹕董事会由十五名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事二人。
　　现修改为﹕董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人。
　　同意158029560股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
　　2、原第一百四十五条﹕公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。
　　现修改为﹕公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。
　　同意158029560股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
　　二、本次大会选举吴达审、赵健、张小毛、刘振瑞、庞建、高小平、徐海根、谭晓雨、赵燕士为公司第三届董事会成员，任期至2007年1月18日；其中﹕
　　同意吴达审当选公司董事158029560股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
　　同意赵健当选公司董事155681760股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.51%；反对2347800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.49%；
　　同意张小毛当选公司董事158029560股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
　　同意刘振瑞当选公司董事158029560股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
　　同意庞建当选公司董事158029560股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
　　同意高小平当选公司董事158029560股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
　　同意徐海根当选公司独立董事158029560股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
　　同意谭晓雨当选公司独立董事158029560股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
　　同意赵燕士当选公司独立董事158029560股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
　　三、本次大会选举张海鸽、续建勇为公司第三届监事会成员，任期至2007年1月18日；其中﹕
　　同意张海鸽当选公司监事158029560股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
　　同意续建勇当选公司监事158029560股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
　　本次股东大会同时听取了公司第二届董事会、监事会工作报告。

　　公司聘请的法律顾问上海通力律师事务所秦悦民律师出席并见证了本次股东大会的召开，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为本公司2004年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，会议审议了董事会提出的全部议案，以书面记名的投票方式进行表决并获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。会议表决程序和表决方式符合有关规定，表决结果合法有效。
　　
　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中视传媒股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零四年一月十九日