中视传媒股份有限公司
第二届第二十二次董事会决议公告

证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2003-10

　　中视传媒股份有限公司第二届第二十二次董事会于2003年10月29日上午在北京五棵松影视之家召开。应到董事14位，实到董事13位；因公务繁忙，董事韩春来委托董事冷敏述出席并代为行使表决权。中央电视台副台长李晓明、4 名监事及本公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的相关规定。本次会议由董事长吴达审主持，审议通过如下决议：
　　一、《公司2003年第三季度报告全文》；
　　独立董事徐海根对该议案表示同意。
　　二、《关于修改﹤公司章程﹥的议案》；
　　根据公司实际需要，拟对《中视传媒公司章程》有关条款进行修改，具体如下﹕
　　1、原第九十三条﹕董事会由十五名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事二人。
　　现拟修改为﹕董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人。
　　2、原第一百四十五条﹕公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。
　　现拟修改为﹕公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。
　　独立董事徐海根对该议案表示同意。
　　本议案需提交公司2003年临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中视传媒股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零三年十月二十九日