中视传媒股份有限公司
2002年度股东大会决议公告
证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2003-09
中视传媒股份有限公司2002年度股东大会于2003年8月9日上午在北京梅地亚中心友谊厅召开。本次股东大会出席股东及股东代表17人，代表股份158870230股，占公司总股本的67.11%；公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由吴达审董事长主持，以记名投票表决的方式审议通过如下决议：
一、《公司2002年度董事会工作报告》；
同意158870230股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的100%；
二、《公司2002年度监事会工作报告》；
同意158870230股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的100%；
三、《公司2002年度总经理业务报告》；
同意158854630股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的99.99%；
弃权15600股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的0.01%；
四、《公司2002年度财务决算报告》；
同意158870230股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的100%；
五、《公司2003年度财务预算方案》；
同意158870230股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的100%；
六、《公司2002年度利润分配方案》；
经信永中和会计师事务所审计，本公司2002年度共实现净利润2,253,777.58元，在提取10%法定公积金、10%公益金、5%任意公积金后，加上以前年度结转的未分配利润15,318,097.55元,
2002年度可供股东分配的利润为17,008,430.73元。考虑到公司实际情况，经本次股东年度批准，公司2002年度利润分配方案定为不进行分配也不进行公积金转增股本。
同意158866630股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的99.99%；
弃权3600股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的0.01%；
七、《关于改选公司董事的议案》；
根据工作需要，张茂林同志不再担任公司董事，经本次股东年会批准，刘振瑞同志当选为公司董事，任期至2003年12月18日；
同意158870230股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的100%；
八、《关于续聘会计师事务所的议案》；
经本次股东年会批准，公司续聘信永中和会计师事务所为2003年报审计单位，聘期一年；
同意158870230股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的100%；
经本次股东年会批准，同意公司支付信永中和会计师事务所2003年度报酬36万元（包括子公司），并承担审计期间审计人员差旅费，；
同意158870230股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的100%；
九、《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2003年度关联交易的议案》（详细内容已刊登在上交所网站www.sse.com.cn）；
根据上交所《上市规则》及本公司章程、《股东大会议事规则》等规定，出席本次股东年会的关联股东无锡太湖影视城、中国国际电视总公司、北京中电高科技电视发展公司、北京未来广告公司、北京荧屏汽车租赁公司对该议案回避表决，回避表决的股份共158730000股，故出席本次股东年会对该议案的有表决权股份总数为140230股。
同意124630股，占出席本次股东年会对该议案有表决权股份总数的88.88%；
弃权15600股，占出席本次股东年会对该议案有表决权股份总数的11.12%；
八、《关于职工住房补贴会计处理的议案》；
同意158870230股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的100%；
九、《关于公司2003年当年贷款总额控制在5亿元以内的议案》；
同意158866630股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的99.99%；
弃权3600股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的0.01%；
本次股东年会同时听取了公司《关于执行股东大会授权事项的情况汇报》。
公司聘请的上海通力律师事务所秦悦民律师出席并见证了本次股东年会的召开，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为本公司2002年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，会议审议了董事会提出的全部议案，以书面记名的投票方式进行表决并获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，其中涉及关联交易的议案出席会议的关联股东均回避未参与表决。会议表决程序和表决方式符合有关规定，表决结果合法有效。
本次股东年会由无锡公证处人员到会，并已对到会股东人数和代表股份的有效性及会议各项决议做出公证，会议形成的决议有效。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
二零零三年八月九日
